郑州电信诈骗团伙“炒汇”骗取5000万，骗局曝光

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昨日下午，郑州警方向外界通报了这起特大网络电信诈骗案。

□记者 邵克强 李一川 通讯员 王洪艳文 记者 白周峰 摄影

核心提示丨“我们的外汇交易平台是正规平台，可以保证你年收入的30%以上，只赚不亏，公司只收取客户的交易费……”如果您相信对方的介绍，那就上当了，因为这是电信网络骗子炒外汇的说辞。潜伏在郑州一栋写字楼内的炒汇团伙，35名犯罪嫌疑人，一年半时间诈骗5000万元。12月7日下午，郑州市公安局文化路分局向外界通报了这起特大网络电信诈骗案。案子。

他们用什么手段，在短时间内骗取了巨额资金？面对投资理财电信网络诈骗应注意什么？本期为您一一呈现。

【侦破】办公楼电信诈骗分子全军覆没

“此次打击电信网络诈骗案的一大特点，可以说是断了全链条。” 郑州市公安局文化路分局副局长邵峰表示，该团伙的线上线下和诈骗的核心全部被铲除。这是一次镇压。互联网电信诈骗案件很少见。

12月7日下午，郑州市公安局文化路分局宣布侦破一起特大电信诈骗案。今年5月，该分局公安民警在辖区内进行调查时，发现一家名为“河南兴耀恒德商贸公司”（以下简称“兴耀恒德公司”）的公司位于郑州市经三路金城国际写字楼。该商家涉嫌欺诈客户。在核实了公司的业务后，一个隐藏在全国各地的庞大诈骗团伙和利益链网络逐渐浮出水面。

在省公安厅的大力协调下，郑州市公安局刑侦局反诈骗中心、网监等部门、分局、登封市公安局通力配合配合手术。经过四个月的缜密调查，他们成功侦破了这起利用假冒“FXWPD”外汇交易平台的巨额诈骗案。

该案共拘留35人，其中以诈骗罪批准21人，以非法经营罪批准3人。涉案金额约5000万元。

【爆料】你是如何在一年半的时间里骗取5000万元的？

警方称，诈骗团伙自2016年初开始利用编造的“FXWPD”外汇交易平台作案，到案发时间约一年半，涉案金额高达50万元。犯罪分子是如何在短时间内获得这么多钱的？

据警方介绍，诈骗团伙利用一款名为“FXWPD”的外汇交易平台软件进行外汇炒作，这就是案件线索的由来。“星耀恒德公司”与其在线公司“河南中百文企业管理咨询有限公司”签订代理合同。（以下简称“中百文公司”）代理“FX-WPD”软件，然后通过微信、QQ联系炒汇客户，利用“中百文公司”提供的营销“话术”进行交易最终骗取客户信任，将银行卡绑定到其软件进行充值交易。这些公司和平台根本不具备外汇经营资格。他们将客户的资金全部转移到第三方支付公司，这意味着客户的资金根本没有进入真正的外汇交易平台。欺诈就是这样进行的。

案件欺骗

一、设置更高的入场金额

只有投资超过 1,000 美元的用户才能登录。

二、诱惑力很强

谎称平台是正规交易平台，可以保证客户年收入的30%以上，只赚不赔，公司只收取客户的交易费用。

三、有很多分支

省内及省外数个城市均有分公司和代理公司，利用这种模式进行诈骗。

四、昂贵的手续费

客户通过平台进行一笔交易需要支付50至70美元不等的手续费。

五、欺骗

骗子分发专业而全面的“谈话书”，实际上是处理客户问题的“题库”，包含各类咨询和答疑。

六、更改后台数据

如果客户要提现，需要在平台发送请求，然后需要经过“中百文公司”财务总监、董事长“审核”。通常，他们会尽量阻止客户退出。再加上交易平台是假的，他们可以更改后台数据，任意捏造外汇“暴发户”信息来引诱客户。

【案例】信任网络投资平台，落入外汇骗局

今年10月21日15时许，一位居民王某向警方报案称，今年8月左右，他在家中接到了17132122165、17621160729的电话。对方自称“严经理”十招拆炒外汇骗局，推荐他炒外汇。随后十招拆炒外汇骗局，他将钱存入“闫经理”描述的网址为“”的网站，并用建行卡充值9万元，兑换成1.35万美元。今年10月20日23:00左右，他发现自己账户里只剩下1109.8块钱，这才意识到自己被骗了。

今年6月28日，居民宋某在家里用手机浏览QQ，发现了一个短期投资理财平台。他用自己的QQ邮箱注册了一个账号进入平台进行交易。据了解，该平台提供购买美国国债，并可回购。宋某通过手机银行进行了15笔转账，共计248043.65元，但没有看到任何收入。7月10日，宋某再次登录平台，发现无法登录。

【提醒】

面对各种网络信息

做3不

不轻信

不要轻信不明来电、手机短信、微信、QQ上传播的信息；

不透露

不管是什么情况，都不要泄露自己和家人的身份信息、存款、银行卡等，也不要轻易在网上绑定自己的银行卡等信息；

无转让

学习了解银行卡常识，确保银行卡内资金安全，切勿向陌生人或可疑账户汇款或转账。

警惕这6种常见骗局

1.炒汇诈骗：冒充境外金融机构代理人，通过注册聊天软件进行线下开发，盗取美女头像，发展恋爱关系，炒汇诈骗，受害人损失惨重。事实上，除了国家外汇管理局官网公布的36家银行外，其他任何第三方都是骗局平台。

2.微商经营诈骗：骗子盗取网上图片，冒充“白富美”，以交友为由，借机推荐微信商城，谎称可以帮助受害人开网店，赚取可观的收入，并骗取受害者会员费和套餐费。或依托淘宝平台，谎称帮助受害人开淘宝店，骗取受害人网店设计费、维护费等。

3.股票推荐诈骗：以交友为由向受害人推荐不合格的“股票分析师”，“分析师”向受害人发送股票分析软件，然后以软件升级可以骗取受害人赚钱人钱。

4.处理信用卡大额诈骗：通过贴吧、论坛、QQ、微信、发名片、张贴小广告等方式发布大额信用卡处理信息，骗取受害人支付高额处理费费用。将假信用卡邮寄给受害者，然后以激活和认证为名，骗取受害者将资金转入欺诈者的账户。

5.利用QQ（微信）诈骗公司财务会计等特定人群。骗子搜索该公司财务会计的QQ（微信）账号后，建立了QQ（微信）群。骗子冒充集团老板或经理，查询公司账户资金，并以签订合同和交易为名向会计发出转账指令。，诱骗财务会计师使用公司账户向诈骗者转账。

6.收藏艺术品、保健品诈骗。这类诈骗主要针对老年人。诈骗者在谎称艺术品未来价值会增加后，可以随时帮助受害者出售艺术品。或者谎称某种保健品有神奇的功效，延年益寿，购买后会有国家补贴，以欺骗受害者购买假冒的保健品。