打击洗钱！美国联邦法院根据华盛顿特区的货币传输法将比特币定义为货币

美国联邦法院将比特币定义为货币。 联邦法院周五表示，虚拟货币比特币是华盛顿特区货币传输法涵盖的“货币”。

法院拒绝撤销对拉里·迪恩·哈蒙的刑事指控。 地下比特币交易平台的运营商哈蒙涉嫌根据华盛顿法律经营无牌汇款业务和洗钱活动。

该裁决对市场如何对待比特币的影响可能微乎其微，但它确实为哥伦比亚特区如何监管货币传输中的加密货币设定了参数。 它还使 DC 法规与联邦和州当局出于反洗钱目的对待比特币的方式保持一致。

哈蒙于 2019 年被联邦大陪审团起诉，据称他将自己的平台描述为一项服务，旨在剥离比特币与非法交易的任何联系。 他试图驳回非法汇款的指控，辩称比特币不是 MTA 的“货币”，他的平台也不是美国法典规定的“汇款业务”。

首席大法官 Beryl A. Howell 为美国哥伦比亚特区地方法院撰文指出，货币“通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段。” “比特币就是这样的东西。”

法院表示，华盛顿特区的法律采用了这一含义比特币的概念最早由谁提出，尽管它并未严格定义“金钱”。

Coin Center 是一家位于华盛顿的专注于加密货币和区块链的非营利组织，其研究主管 Peter Van Valkenburgh 表示，地区法院的裁决意味着比特币只能在华盛顿特区作为货币传输，根据法律被视为货币。

Van Valkenburgh 说：“这些案例不断出现，因为几乎每个州都有自己对汇款的定义。”

Harmon 的服务位于暗网上，据说用于隐瞒毒品、枪支或其他执法机构的非法交易。 起诉书称比特币的概念最早由谁提出，这笔钱在 2014 年至 2017 年期间被换取了约 3.11 亿美元。

法院还驳回了哈蒙提出的释放政府没收的 160 枚比特币的动议。 豪厄尔的命令称，他平台上涉及的所有资金极有可能也参与了所谓的贩毒阴谋，因此将被没收。

在本案中，该地区根据《货币传输法》对货币的定义含糊不清，但法官选择依赖“货币”一词的常用用法。

Van Valkenburgh 说，对于各州根据其法规更准确地对待比特币等加密货币，“这只是墙上的另一块砖”。

使用比特币和其他加密货币进行交易的公司通常需要各州颁发的汇款许可证。